Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen – С&P Seminare

реклама

Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugs- strukturen in der PraxisAufbauseminar für GwB

GeldwäschepräventionAufbauseminar IL04

BildНашият семинар ви обучава наред с другото,. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwGalle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Нашите актуални дати за семинара:

21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*
16.05.2018 in München (mit Ihrer Anmeldung ein Garantietermin)*

*somit besteht eine Planungs- und Buchungssicherheit für Sie!

*Es besteht eine
Ваша полза:

> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen

> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

своя полза

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung

на S&P Unternehmerforum е сертифицирана за AZAV, E-Cert и DIN 9001:2008.
Финансиране от Европейския социален фонд, както и регионални институции за финансиране е възможно. Вие ще получите на критериите за допустимост.

Може да се интересуват от семинара? Изпратете ни имейл или влезте директно в Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
За повече информация и се свържем с вас да получите в насърчаването на полето обучение.

Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang “Сертифициран директор изпирането на пари (С&P)”!

Мюнхен офис
Тел. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Ние ще ви консултираме!

за:

С&P бизнес форум GmbH
Г-н Schulz Achim
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring
Германия

фон ..: 089 4524 2970 100
факс ..: 089 4524 2970 299
мрежа ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
електронна поща : service@sp-unternehmerforum.de

Предимства при операцията

на S&P бизнес форум бе 2007 Основана и по идея на нашите клиенти МСП:

> решения заедно
> осигуряване на възможности, без отклонения
> да споделят опит

100 семинарни теми, 13 курсове за сертифициране, къща за обучение, 500 График семинар, 20 Опитни лектори от областта.

Осигурете си предимство на практика. Резервирай директно с S&P!

Вижте www.sp-unternehmerforum.de след семинарни теми:

> стратегия & управление
> управляващ директор & шеф на офис
> планиране & развитие
> ръководство & развитие на човешките ресурси
> търговски & маркетинг
> счетоводство & контролинг
> корпоративно управление
> планиране & ликвидност
> оценка & банка беседа
> покупка
> персонален
> помощ & Офис мениджмънт
> управление на проекти
> Бизнес оценка & последователност
> съгласие
> изпирането на пари
> Депо A-управление
> платежоспособност II
> MaRisk
> управление на риска

на S&P Unternehmerforum е сертифицирана за AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 и E-Cert.

13 Сертифициране обучение за квалификация за професионално обучение:

> Сертифицирани изпълнителни директори (С&P)
> Сертифицирани офицер (С&P)
> Сертифициран директор изпирането на пари (С&P)
> Certified Спазването директор (С&P)
> сертифициране комуникации & ръководство (С&P)
> Сертифицирани контролер на риска & касиер (С&P)
> Сертифициран мениджър човешки ресурси (С&P)
> Сертифицирани помощ за управление на (С&P)
> Сертифициран ръководител на проекта (С&P)
> Сертифициран мениджър продажби (С&P)
> Сертифицирани Риск мениджър (С&P)
> Сертифициран търговски директор (С&P)
> Сертифицирани Закупуване мениджър (С&P)

Натиснете контакт:

С&P бизнес форум GmbH
Г-н Schulz Achim
Feringastraße 12a
85774 Unterföhring

фон ..: 089 4524 2970 100
мрежа ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
електронна поща : service@sp-unternehmerforum.de

реклама